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关于召开宁国农商银行第三届第一次(临时)股东大会的通知

发布者: 浏览量: 发布时间:2021-11-16

各位股东:

根据《安徽宁国农村商业银行股份有限公司章程》规定,经会议研究决定,召开宁国农商银行第三届第一次(临时)股东大会,具体事项如下:

一、会议召集人

宁国农商银行董事会。

二、会议时间

2021年122日下午2:30开始,会期半天。

三、会议地点

宁国农商银行33号会议室

地址:宁国市青龙东路10号宁国农商银行综合办公楼

四、会议事项

(一)听取和审议《第二届董事会工作报告(草案)》

(二)听取和审议《第二届监事会工作报告(草案)》

(三)审议重大关联交易事项

审议《宁国农商银行第届董事会董事选举办法(草案)》

审议《宁国农商银行第届监事会非职工监事选举办法(草案)》

选举宁国农商银行第届董事会董事、监事会非职工监事

五、表决方式

一般决议采用举手表决选举采用现场投票。

六、股权登记时间

有权出席本次大会股东的股权登记日为2021年1122日。

七、会议登记事项

(一)股权登记日在册股东均有权出席本次股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可以不是本行的股东。

(二)拟出席股东大会的股东,应于2021年1128日前,将出席会议的书面回执送达本行,不送达视为弃权。

(三)股东出席股东大会登记时应提供下列材料:

1.法人股东:法定代表人出席会议,提供本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的提供代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、书面授权委托书。

2.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,提供身份证;委托代理人出席会议的,提供代理人本人身份证,委托人身份证,书面授权委托书。

(四)登记地点:宁国农商银行总部7楼综合管理部办公室。

联系人:高峰、吴限

电话:0551-4022051 13865361917 18395317810

请参会人员按时参加。

特此通知。

 

附件:1.股东大会参会回执

      2.授权委托书

                       

    

2021年1116


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